灵云信息-灵活用工平台 柳哲财税 史上最高!两起虚开发票案,价税合计6800亿,涉案企业超2.8万户

史上最高!两起虚开发票案,价税合计6800亿,涉案企业超2.8万户

近年来,随着金税三期、金税四期的逐步上线,以及税收大数据分析逐步完善,越来越多的税务违法案件被侦破,违法金额也相对而言越来越少。

2022年7月5日,上海市税务局成功侦破一起虚开增值税案,虚开发票价税合计高达55.87亿元;7月8日(警方公布日期),上海公安局经侦总队同样破获一起特大虚开增值税案,虚开发票价税合计高达60亿元。

虽然两起案件虚开发票总额高达115.87亿元,但与2019年及2021年侦破的虚开发票案件相比,不仅不及两起案件6800亿虚开发票总和的零头,甚至即使其中一次虚开发票总额也比115.87亿元多。

今天小编就和大家聊一聊目前国内涉案金额最大的两起虚开发票案,推文较长,建议先关注小编再收藏此推文

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1、浙江虚开发票4800亿

2019年12月,中青网、新华网、央视等中央媒体纷纷报道了浙江绍兴警方破获的一起特大虚开增值税发票案,涉案金额达4800亿,涉及2.8万家中小企业

2019年8月,浙江绍兴市公安局接到税务部门移送的绍兴市某商贸有限公司涉嫌虚开增值税专用发票的线索,警方随后联合税务部门、中国人民银行绍兴市中心支行等部门,立案侦查。

原本以为是一起普通虚开发票案,但没想到,随着警方调查的深入,牵扯出了一个盘踞在广州饶平,网络遍布全国的暴力虚开发票团伙。

涉及全国31个省市自治区企业2.8万余家,涉案金额达4800余亿元”。绍兴9.16专案组副总指挥王富灿说道。

在调查中警方发现,该犯罪团伙通过网络招聘的方式,招募闲散人员到各地开设公司,然后在线上销售的方式不仅获利巨大,还妄图逃避法律制裁。而该团伙还以多种形式,让空壳公司帮助其攫取最大利益。

首先,该团伙会以400—2000一张不等的价格出售增值税普通发票;其次,还会将空壳公司出售给中间人,再由中间人进行转卖;最后,该团伙专门有人收集空壳公司可出售的发票,然后发布在一个平台,通过网络售卖,收取票点6%—8%的费用。

假设,该公司虚开的4800亿均以票面金额的6%进行售卖,那么该团伙获利4800×6%=288亿元

截至2019年12月,警方已抓获143名涉嫌暴力虚开、骗税、非法买卖外汇的犯罪嫌疑人,案件正在进一步审理之中(2019年)。

注:后续判决未找到相关信息。

2、滁州虚开发票2000亿

2021年11月3日,(据传)安徽商报发布新闻称滁州市警方联合税务局稽查分局,破获石化、黄金领域特大系列虚开增值税专业发票案,抓获7名嫌疑人,涉案金额高达2000亿元

2020年3月,滁州市公安局琅琊分局发现某公司从上海某金属材料有限公司取得的增值税专用发票数额巨大且抵扣异常。随后,警方在调查中发现,琅琊某公司票据进出单一,取得的进项票只有上海某金属材料公司,而销项票的受票方也仅有山东某物流公司一家。

同时,警方在查银行流水时也发现,该公司银行流水均为即进即出,整进整出。

5月,琅琊警方成立专案组,经过一个月的侦查、取证,抓获了以杨某某、闫某某等16人为核心的松散型犯罪团伙。

经查,该团伙自2014年以来,注册了大量空壳公司用于虚开发票,涉及虚开企业160余家,虚开发票40余万份,涉案金额价税合计超2000亿元,受票企业遍布多省,涵盖有色金属、建材、燃油等。

而这16名核心犯罪团伙中,闫某某、孙某等7人被琅琊经法采取刑事强制措施,华某某被宁波市检察院批准逮捕,陈某某被山东省东营市检察院批准逮捕。

特别注意:小编在2021年11月3日的安徽商报电子版、以及安徽商报微信公众号中都并未发现这起案件,而且在各大官网中均未发现有此案被提及。但各类财税账号中都有谈及此案,同时,案件详情描述详细,相对合理,所以是否真实各自判断

3、查处企业5558户

国家税务总局公布,截至7月20日,全国税务稽查部门已查实涉嫌骗取或违规取得留抵退税企业5558户,涉及留抵退税款及挽回各类税款损失合计89.28亿元。打击虚开骗取留抵退税团伙153个,联合查办涉嫌接受虚开发票骗取留抵退税企业1091户。

同时,自今年以来,也先后有邓伦、袁冰妍、徐国豪等7位明星及主播涉嫌税务违法被罚,涉及电影、电视、直播等多个领域。

7月4日,最高人民法院发布《关于为加快建设全国统一大市场提供司法服务和保障的意见》。

意见第23条指出,将:“依法惩处逃税、抗税、骗税、虚开增值税专用发票等违法犯罪行为,加大对利用“阴阳合同”逃税、文娱领域高净值人群逃税等行为的惩处力度。”同时,“加强与税务、公安等部门执法司法协同,推动完善税收监管制度。”

并将“对国家工作人员妨害市场经济发展的渎职犯罪处理问题,作出规定。”

4、涉税违法惩处

《中华人民共和国刑法》第205条规定:“虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。”

网络数据显示,今年以来福州市晋安区人民法院、抚州市平潭县检察院、江西省吉安市中级人民法院,均先后公布对虚开发票涉案人员的判决,其中吉安虚开发票价税合计14.66亿元,主犯4人被判有期徒刑10年6个月到13年不等,并处罚金30万到50万不等。

同时,随着金税4期的逐步上线,以及税收大数据的逐渐完善,更有税务系统与央行、工信部、市场监管总局、各大银行的信息共享,对个人业务和“非税”业务监管的加强。

偷税、漏税、虚开增值税发票等税务违法行为都将无所遁形,也必将给企业及个人带去灾难性的后果。另外,除虚开发票企业将面临法律风险以外,虚开发票的受票企业也将面临税务风险

因此,企业只有依法纳税、依规节税才是企业与个人,未来最好的选择。

最后,有问题可以找小编。凡是对财务建设不解,对财务数据不懂,对财务节税有疑惑的朋友,都可以询问小编,为您答疑解惑。

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作者: 灵活用工

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