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个人账户收款被查!补税+罚款+滞纳金:1000多万

随着税收大数据的不断完善,各种税务模型的建立,以及留抵退税严厉稽查的执行,私户收款的风险越来越大。税务局也曝光了不少关于私户收款偷税被查的案例,今天我们就通过几个案例给大家聊一下这个事情,建议大家对照规避风险。

1、厦门某公司,因私户收款被查,补税+罚款+滞纳金:1000多万!

厦门的L公司,是厦门知名的老牌音响设备制造企业。厦门税务稽查局收到一封匿名的举报信称:该公司通过账外销售、私人账户收取货款的方式,共隐瞒销售收入3000多万元,存在逃避纳税违法行为。

举报信中附带了该公司用于账外收款的私人账户卡号,以及这些卡号户主与公司之间的关联信息。

稽查人员展开调查,通过分析企业财务申报数据发现:该企业的收入(每年只有600万-800万)、利润(时不时亏损),跟企业的行业地位、市场占用率等实际情况不符。

于是税务局决定对该公司进行突击检查,并在公司出纳的电脑里发现《订货及出货统计表》,以及大量的销售合同、发货单、快递单等材料。

然后通过个人账户的资金流明细、公司对公账户资金流明细与《订货及出货统计表》进行比对,证明了厦门L公司的违法行为:隐瞒收入3899.49万。

最终,L公司被要求:补缴税款712.26万元,加收滞纳金,并罚款322.38万元。

2、佛山某公司用24个私户避税被税务稽查,罚款146多万!

佛山市某不锈钢有限公司,2016-2018年间,通过齐某某等24个银行账户收取销售款1400多万,且未登记入账,未纳税申报。2018年,利用私人账户收取租赁款50多万,只申报42857.14元,少申报445849.03元。

公司上述行为,被税务局认定为偷税(涉及增值税、城市维护建设税、企业所得税、房产税),并最终被罚款(0.6倍罚款):1463341.07元。

3、已经公开曝光90多家企业骗取留抵退税被查案例,多数涉及隐匿收入!

而其中最多的又是利用个人银行账户、支付宝、微信,乃至现金等手段收款!现在国家在严查留抵退税,顺手也就把私户收款避税被查了!严查时期,提醒大家,千万注意避雷。

有人问了,税务局到底是怎么发现我可能有违法行为的呢?顺便给大家讲一下,税务局是怎样选择稽查对象的:

基本上来讲,税收大数据时代,你只要数据有疑点,就被推送到稽查人员那里,然后再进一步进行分析研判,轻微的可能让你说明异常理由,严重的可能就来个突击上门检查了。

最后,提醒大家注意,2022年及以后,企业私户避税真的行不通了。税务局、银行等多部门已经实现联动,个人账户大额交易也会被严格监管,税负率、企业收入、利润率等相关指标也已经建立了数据分析模型……

私户避税,还想不被发现,现在基本已经不太可能了。

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作者: 轻松学税

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